Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц в судебном порядке

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц в судебном порядке». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Дебиторская задолженность — это сумма денежных средств, не оплаченная кредитору за предоставленные услуги или поставленные товары. Должник, который принял товар, услуги или работы по сделке, признал требование кредитора, но не исполнил его по факту, называется дебитором.

Как погасить дебиторскую задолженность через диалог с должником

Кредитору необходимо всегда поддерживать контакт с должником: напоминать по почте (в том числе, электронной) о сроках погашения долга, вести телефонные переговоры или лично встречаться с руководством должника. При этом требуется предусмотреть несколько сценариев переговоров.

Так, некоторым должникам необходимо систематически напоминать об оплате и вести должника до тех пор, пока задолженность не будет погашена в полном объеме. Для этого обратите внимание контрагента, что наличие долга создаст для него дополнительные проблемы:

• Угрозу репутации из-за распространения информации о несвоевременном внесении платежей в СМИ, конкурентам, поставщикам, потенциальным покупателям организации и её имущества.
• Продажу долга сторонней компании, которая не будет так дружественно настроена.
• Испорченную кредитную историю, попадание в “черный список” и отказ в выдаче кредитов.

Некоторым лучше предложить компромиссное решение. Тогда в переговорах кредитор относится к задолженности как к случайности, которую легко исправить. При этом не забывает оказывать давление на контрагента, предлагая, например, обмен долга на долю в уставном капитале компании-покупателя и др.

РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

1. Стоимость услуг Исполнителя определяется Онлайн-заказе юридических услуг в соответствии с Прайс-листом. Исполнитель вправе самостоятельно вносить изменения в Прайс-лист. Стоимость оплаченных Заказчиком услуг на основании созданного Онлайн-заказа юридических услуг изменению не подлежит. Стоимость услуг Исполнителя не включает НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
2. Юридическая услуга предоставляется в полном объеме при условии 100% (стопроцентной) предоплаты Заказчиком.
3. Оплата юридических услуг производится Заказчиком в российских рублях с использованием банковской карты на веб-сайте Исполнителя после заполнения Онлайн-заказа юридических услуг. Также Заказчик может оплатить услуги Исполнителя с помощью банковской карты в Личном кабинете клиента или иным способом на основании Счета на оплату, размещенного Исполнителем в Личном кабинете клиента.
4. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента создания Заказчиком Онлайн-заказа юридических услуг. По истечении указанного срока Исполнитель вправе внести изменения в стоимость, состав и сроки оказания услуг.
5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
6. После проведения Заказчиком предоплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя настоящий Договор вступает в силу.
7. Настоящим Исполнитель и Заказчик (в дальнейшем – Стороны) договорились, что в случае, если на момент прекращения или расторжения Договора стоимость оплаченных услуг превышает стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, то разница между указанными суммами не возвращается, а признается внесенной Заказчиком в счет оплаты (предоплаты) услуг Исполнителя в рамках других (в том числе будущих) договоров. Для возврата указанных денежных средств Заказчик должен направить Исполнителю письменное заявление с указание полных банковских реквизитов расчетного счета.

1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему Договору оферты не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, пандемия, а также война или военные действия, террористические акты; перепады напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя технических средств какой-либо из сторон.
2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме другую сторону.
3. В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания обстоятельств непреодолимой силы заключение компетентного органа в месте нахождения соответствующей Стороны будет являться надлежащим и достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания указанных обстоятельств.
4. Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале действия обстоятельств непреодолимой силы лишает ее в дальнейшем права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
5. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем направления в адрес другой стороны письменного уведомления.

Дебиторская задолженность: виды, последствия и меры, снижающие риск ее возникновения

Всего существует два основных типа дебиторской задолженности: нормальная (текущая) и простроченная. Под текущей подразумевается задолженность, срок погашения которой по договору еще не наступил. А вот простроченная — это долг, который уже должен быть погашен. И исходя из длительности временного периода, который прошел после наступления срока оплаты, простроченная задолженность может быть:

• краткосрочной (до 12 месяцев);
• долгосрочной (от 12 до 36 месяцев).

ВАЖНО: Согласно законодательству, максимальный срок, в который возможно проводить взыскание дебиторской задолженности — 3 года. По этой причине важно предпринимать меры как можно раньше, еще на этапе, когда долг является краткосрочным.

С точки зрения реальности взыскания дебиторской задолженности с юр лиц, все долги (и краткосрочные, и долгосрочные) делятся на 3 категории:

1. Реальные — задолженности, выплаты по которым гарантированны наличием залога, поручителем или банком, обслуживающим р/с компании-должника;
2. Сомнительные — непогашенные задолженности, не обеспеченные залогом/банковской гарантией/поручительством;
3. Безнадежные — долги, которые не представляется возможным взыскать по причине банкротства/ликвидации фирмы-должника или истечения срока давности.

Проще всего взыскать дебиторскую задолженность, обеспеченную залогом или банковской гарантией. Долги, по которым есть поручители, взыскивать несколько сложнее, так как в отдельных случаях поручитель может отказаться выполнять взятые на себя обязательства. Но опытный юрист в досудебном порядке или в суде с вероятностью более 80% сумеет взыскать реальную задолженность в полном объеме.

С сомнительными задолженностями работать несколько сложнее, а взыскивать их через суд — дольше. Но если компания-должник «на плаву» и располагает ликвидными активами, в судебном порядке с вероятностью более 60% получится вернуть если не весь долг, то большую его часть.

Безнадежные задолженности, увы, безнадежны. Разумеется, теоретически с ними можно работать, судиться с бывшими владельцами ликвидированной фирмы-должника, искать аргументы, почему долг не был взыскан в срок и др. Но вероятность вернуть деньги в этом случае очень низкая и не превышает 5%.

Если внесудебный или досудебный способы возврата не привел к погашению задолженности, или очевидно, что в их применении нет смысла (должник уклоняется от переговоров), придётся обращаться в суд.

Судебный порядок предусматривает обращение компании в арбитражный суд, рассмотрение дела судьёй, принятие решения и его последующее принудительное исполнение.

Предполагаемому истцу рекомендуется ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ на компанию-должника. Если общество ликвидировано, предъявить к нему претензий невозможно.

Взыскание по договору — экономический спор, который возник в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому иск необходимо подавать в арбитражный суд того субъекта РФ, где зарегистрировано место нахождения ответчика. Если ответчиков несколько и находятся они в разных регионах, выбор арбитражного суда принадлежит истцу.

ЧТО ТАКОЕ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕНОСТЬ

Напомним, что дебиторская задолженность – это долги, причитающиеся организации от других компаний по итогам хозяйственных взаимоотношений с ними.

Дебиторская задолженность является частью имущества предприятия, а ее взыскание – имущественным правом кредитора.

В чем ее значение для обеих сторон отношений:

• должник получает дополнительные бесплатные оборотные средства;
• кредитор расширяет рынок сбыта товаров, работ, услуг.

Неуплату долга объясняют разнообразные обстоятельства:

• уклонение дебитора от выплаты денежных сумм;
• неплатежеспособность должника;
• споры компаний по поводу взаимных обязательств.

Таким образом, в целом дебиторские долги необходимы и важны, но некоторые их виды существенно затрудняют деятельность компании-кредитора, поэтому требуют внимания руководства предприятия.

Каждая компания имеет дело с дебиторской задолженностью, поэтому руководитель и ответственные сотрудники компании должны знать методы управления дебиторскими долгами и использовать подходящие способы взыскания «дебиторки».

Судебные споры о взыскании дебиторской задолженности – одна из наиболее популярных категорий судебных дел. Однако наша профессиональная помощь в работе с дебиторской задолженностью не сводится к написанию иска, поскольку инициирование судебного разбирательства не всегда является наиболее адекватным и приемлемым способом взыскания долга. Каждый случай имеет нюансы.

По этой причине, обратившись к нам, вы можете рассчитывать не только на составление требуемых бухгалтерских и юридических документов, но и на комплексный анализ ситуации с алгоритмом ваших возможных действий и рекомендацией наилучшей стратегии.

Способы взыскания дебиторской задолженности с юридического лица:

• Внесудебный. Переговоры могут осуществляться лично, по телефону и т.д., чтобы прийти к соглашению и добровольному погашению неустойки. Кредитор в свою очередь может предложить несколько вариантов, чтобы решить вопрос:
  • перенести срок оплаты
  • взаимозачет встречных требований
  • оказать услуги взамен возврата денежных средств

  Если стороны согласятся на один из вариантов, то это необходимо закрепить письменно.

• Досудебный. Если к соглашению не пришли, кредитор направляет претензию, в которой требует возврата долга. Документ содержит:
  • информация о сторонах (от кого и кому направляется)
  • основания (каким договором связаны стороны и какой его предмет)
  • расчет долга и срок его уплаты
  • подпись и печать

  В договоре может быть указано, каким способом отправить претензию. Если такого условия нет, то отправляется ценным письмом.

  Должник может добровольно вернуть денежные средства или отказать вам.

  После того как прошло 30 дней со дня отправления претензии должнику, можно оправлять обращение о взыскание дебиторского долга в суд.

  Взыскать дебиторскую задолженность могут:

  • Руководитель компании
  • Сотрудники (юрист, бухгалтер, менеджеры по продажам и т.д.)
  • Нанятые специалисты
• Судебный. Принудительно вернуть долг, если должник не возвращает его в добровольном порядке. Если обе стороны являются юрлицами или ИП, кредитор подаст заявление в арбитражный суд. В суд можно подать:
  • исковое заявление
  • заявление о выдаче судебного приказа. Сумма должна быть твердой (пени или проценты не начисляются на момент подачи заявления в суд) и не больше 500 тыс. рублей.

    Судебный приказ обладает рядом преимуществ:

    • Принимается быстро и без проведения судебных заседаний
    • Не нужно предварительно направленной претензии
    • Также является исполнительным листом

  Суд может взыскать в пользу кредитора:

  • Основную сумму долга
  • Пени или штрафы, если те предусмотрены договором, проценты на долг
  • Компенсацию на услуги юриста
  • Компенсацию на уплату госпошлины

  Априори – профессиональное юридическое сопровождение по долговым спорам

  Пытались вернуть долг самостоятельно, но не добились успеха? Контрагент отрицает факт наличия задолженности по договору? Суд отказывает в принятии искового заявления из-за ошибок в документе?

  Запишитесь на консультацию к нашему арбитражному юристу. Мы возвращаем долги на разных стадиях урегулирования споров – от добровольного до судебного.

  Услуги юриста компании Априори:

  До судебного разбирательства	В ходе судебного разбирательства
  проведем переговоры с контрагентом; составим письменную претензию должнику; проверим условия платежеспособности должника; установим местонахождения бывшего партнера; определим объем штрафных санкций	подготовим исковое заявление в арбитражный суд; соберем доказательственную базу; рассчитаем суммы задолженности и неустойки по договору; проверим правильность вынесенного ранее решения по делу, подготовим апелляционную жалобу; проконтролируем работу судебных приставов на стадии исполнительного производства

  Способы сведения рисков возникновения проблемной дебиторской задолженности к минимуму

  Финансовыми директорами компаний применяются весьма действенные методы, защищающие от возможности возникновения просроченных долгов по крупным сделкам. К ним относятся:

  • требование поручительства третьих лиц;
  • получение залога – фирма-кредитор сможет удовлетвориться стоимостью залогового имущества, если обязательства не будут выполнены. Придется лишь убедиться в праве владения залогодателя на эти активы;
  • использование прогрессивной неустойки в соглашениях. К примеру, практикуют постепенное увеличение штрафной ставки в зависимости от длительности просрочки:
    • 0,5% при неуплате долга в срок не более чем в 10 дней;
    • 1% — за просрочку от 10 до 20 дней;
    • 2% — на период от 20 дней и т.д. Применение прогрессивной шкалы одновременно компенсирует понесенные убытки и станет мерой ответственности по обязательствам;
  • страхование рисков неуплаты по сделкам, т. е. кредитор может заключить договор страхования предпринимательского риска.

  Обращение взыскания на дебиторскую задолженность

  Суть обращения взыскания на дебиторскую задолженность заключается в переходе к взыскателю прав неплательщика на приобретение дебиторской задолженности в размере, устанавливаемом по положениям ч. 3 ст. 69 Закона «Об исполнительном производстве», но не более величины ДЗ, актуальной на дату обращения взыскания и исключительно с соблюдением тех же условий.

  :

  Нюансы обращения взыскания

  Постановление об аресте дебиторской задолженности

  Проблемы

  Заключение

  Общение осуществляется при:

  • согласии взыскателя – в этом случае происходит перечисление положенных сумм на депозитный счет подразделения службы судебных приставов;
  • отсутствии согласия – с использованием варианта реализации дебиторской задолженности на открытых торгах.

  В отдельных ситуациях взыскание недопустимо. Ограничение распространяется при:

  • истечении срока исковой давности для проведения процедуры;
  • пребывании дебитора за пределами России в государстве, с которым у РФ отсутствует соглашение, предусматривающее предоставление правовой помощи;
  • нахождении организации в состоянии ликвидации;
  • прекращении осуществления деятельности в качестве юридического лица и последующем исключении из реестра организации;
  • инициации процедуры банкротства.

  Для обращения взыскания судебным приставом выносится постановление, которое доводится каждой стороне конфликта в течение суток после утверждения.

  Перечень оснований, когда нельзя взыскать «дебиторку»

  Обращение взыскания на «дебиторку» не допускается в следующих случаях (п.3 ст.76 Закона №229-ФЗ):

  • истечение срока исковой давности по данному денежному обязательству;

  • нахождение дебитора должника в иностранном государстве, с которым РФ не заключен договор о правовой помощи;

  • нахождение дебитора в процессе ликвидации;

  • прекращение дебитором должника деятельности в качестве юридического лица и исключение его из ЕГРЮЛ;

  • в отношении дебитора введена процедура банкротства.

  В некоторых ситуациях взыскание дебиторской задолженности представляет особую сложность.

  1. Ответчик может находиться в стране, где из-за отсутствия международного договора о взаимопомощи не признаются решения российских арбитражных судов. В тех же государствах, с которыми такой договор заключен, для взыскания средств необходимо сначала подать иск в местный суд. Только после того, как он подтвердит решение российского суда, можно будет получить исполнительный лист.
  2. Если имущество и активы должника находятся за границей, то их взыскание потребует больших расходов и длительных согласований.
  3. В случае банкротства ответчика имущество, подлежащее взысканию, распределяется между кредиторами в порядке очереди согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». У кредиторов в конце очереди шансов вернуть дебиторскую задолженность практически нет.
  4. При ликвидации юрлица важно успеть подать требование назначенному управляющему в двухмесячный срок с момента публикации сведений о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации».

  Взыскание 69 млн руб. задолженности по договору подряда

  Описание

  Между ООО «ЭкоСтрой» (истец) и ОАО «Российские железные дороги» (ответчик) заключен договор по очистке от нефтепродуктов земельного участка на территории бывшей промывочно-пропарочной станции Хабаровск-2 (Хабаровск, Железнодорожный район). Цена Договора составила 67 067 682 (Шестьдесят семь миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек, без учета НДС 13 413 536 (Тринадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 52 копейки.
  11 марта 2020 г. ответчиком подписан Акт № 1 о выполненных работах (оказанных услугах) на подготовку территории и частично на основные виды работ на сумму 72 407 584 рубля 90 копеек.
  Ответчик, полагая, что работы выполнены с просрочкой на 134 дня, направил претензию об уплате неустойки в размере 9 702 616 рублей 38 копеек. Ответчик обратился с требованием в банк – АКБ «Абсолют Банк» об уплате денежной суммы по банковской гарантии в размере 7 289 965,00 руб., представленной Исполнителем в целях обеспечения исполнения Договора.

  Проведенная работа

  Истец считает, что ответчик уклонился от исследования и оценки всех доводов истца о том, что невозможность исполнения обязательства в срок возникла по вине ответчика и особенностей технологического процесса выполнения работ (оказания услуг). Исходя из особенностей существа обязательства следует, что если Исполнитель не выполнил в сроки свои обязательства, предусмотренные договором, что привело к задержке выполнения работ (оказанию услуг) на объекте, то Исполнитель имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты неустойки за просрочку выполнения работ (услуг).

  Результат

  Суд вынес решение, в соответствии с которым ответчик перечисляет на расчетный счет истца денежные средства в размере 69 807 771 руб. 72 коп., в том числе НДС.

  
  

  Похожие записи:

  • Как списать долги по коммунальным платежам по закону
  • Кто платит торговый сбор в 2023 году в СПБ
  • Налоговая амнистия для ИП в 2023 году